Харьковская налоговая накрыла конвертационный центр, отмывший более 100 миллионов

Руководитель фирмы «сэкономил» на налогах больше ста миллионов гривен

За время своей деятельности предприятие незаконно минимизировало обязательства по НДС более чем на 110 млн грн.

По данным областной налоговой, минимизация налогов осуществлялась путем включения в налоговый кредит налоговых накладных от предприятий, которые находятся в розыске или признаны банкротами. Полученные деньги передавались директору предприятия под отчет для мнимых расчетов с поставщиками различных услуг.

Во время проверки предприятия налоговиками было установлено, что документы, подтверждающие использование наличных средств субъектом предпринимательской деятельности, отсутствуют, взаимоотношения с контрагентами также не подтвердились.

В областной налоговой администрации сообщили, что сотрудниками ГНА уже установлены 24 «налоговые ямы», нанесшие бюджету потери в 300.2 млн грн, из них договоры на 178.6 млн грн признаны недействительными.

Как отметили в налоговой, обнаружить «налоговые ямы» существенно помогает внедрение системы автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и кредита, благодаря чему появилась возможность бесконтактного отслеживания схем товарно-денежных потоков и оперативного обнаружения предприятий – «налоговых ям».

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года харьковские налоговики обнаружили конвертационный центр с оборотом свыше миллиарда гривен. Центр был создан преступной группой, в состав которой входило свыше 30 человек. По данным следствия, в рамках работы конвертационного центра было создано более 100 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в 26 банках.

Напомним также, что Государственная налоговая администрация в конце прошлого года потребовала от НАК «Нефтегаз Украины» выплатить свыше 600 млн грн сбора за геологоразведочные работы.