В Украине раскрыли крупнейшую банковскую аферу

Работники банка оформили липовые кредиты на 74 миллиона гривен

Как пишет издание «Сегодня», хищение 74 672 000 гривен из банка придумали и осуществили три мелких банковских клерка, выдавая огромные кредиты на несуществующих граждан.

«Сегодня» сообщает, что аферу организовал сотрудник отдела развития, ведущий специалист и менеджер отдела финансового мониторинга одного из столичных банков.

Они оформили несколько крупных кредитных линий на несуществующих граждан, провели все документы и добились у руководства оплаты гигантских сумм по липовым кредитным договорам.

Правоохранители не смогли уточнить, как злоумышленникам удалось убедить начальство, но дали понять, что топ-менеджмент, возможно, был в доле с мошенниками.

Аферистов задержали после финансовой проверки банка. В МВД поступила жалоба от аудитора, что обнаружена крупная недостача денег. Тогда и нашли невозвращенные деньги, после чего вышли на тех, кто оформлял документы.

Как рассказали «Сегодня» в пресс-центре ГУБОП Украины, возвращать миллионы подозреваемые не собирались, поскольку все сделки были фиктивными.

Сейчас правоохранители ищут, куда аферисты дели колоссальные средства. По данным газеты, Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело. Один мошенник арестован, с его подельников взята подписка о невыезде. «Сегодня» пишет, что аферистам светит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области поймали работницу банка, которая присвоила более миллиона долларов, принадлежащих вкладчикам.