Всего Украина получит более миллиарда евро макрофинансовой помощи
Клиенты страдают из-за невозможности забрать депозит в банке, а сами банки – от мошенников, которые разработали схемы по невыплате кредитов.
Клиенты страдают из-за невозможности забрать депозит в банке, а сами банки – от мошенников, которые разработали схемы по невыплате кредитов.
Банковские учреждения Харькова столкнулись с проблемой хорошо продуманного мошенничества со стороны харьковских предпринимателей.
Как рассказали корреспонденту «Городского Дозора» в управлении массово-разъяснительных работ ГНИ в Харьковской области, от мошеннических действий группы харьковских предпринимателей банковские учреждения не получили более 3.2 млн долларов и 3.5 млн грн, выданных им ранее в виде кредитов.
В ходе доследственной проверки было установлено, что в Хозяйственный суд Харьковской области обратился харьковчанин с заявлением признать его банкротом и начать ликвидационную процедуру. Причиной иска стало отсутствие возможности удовлетворить требование кредиторов.
Хозяйственный суд признал харьковчанина банкротом, но, как было установлено в ходе проверки, причин для этого не было, поскольку истец владеет недвижимым имуществом, часть которого сдает в аренду и получает за это деньги.
Кроме того, харьковчанин умышленно завысил свои обязательства перед кредиторами, вступив с другими предпринимателями в устный сговор – якобы они заняли ему денег.
Эти факты указывали на недостоверность указанной в иске информации. Таким образом, обращение истца в суд с заявлением о начале процедуры банкротства причинило кредиторам материальный ущерб в размере десяти миллионов гривен.
По материалам сотрудников налоговой милиции Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту фиктивного банкротства, а также устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.
Как ранее писал наш сайт, в Киеве появились специальные компании, которые специализируются на оказании услуг по организации фиктивных банкротов.
Также напомним, что в конце марта сотрудниками налоговой милиции Харьковской области выявили мошеннический способ уклонения от уплаты кредитных обязательств, который заключался в проведении через судебные органы процедуры фиктивного банкротства.
Всего Украина получит более миллиарда евро макрофинансовой помощи
Всего Украина получит более миллиарда евро макрофинансовой помощи