Жесть! В Харькове отмывали деньги через канализацию

Деньги не пахнут?

Об этом 16 апреля сообщил начальник управления Владимир Фролов, передает «РБК-Украина».

По его словам, через счета фиктивных структур было отмыто свыше 20 миллионов гривен, в том числе и бюджетные средства. Организаторами теневого центра были жители Харькова и Луганска.

Во время проведения обысков представители УБОП изъяли фальшивые печати коммерческих структур, документы, подтверждающие фиктивность финансово-хозяйственной деятельности, а также свыше 500 тысяч гривен наличными.

Один из конвертационных центров был организован с использованием реквизитов предпринимательских структур Луганска. Злоумышленники проводили бестоварные операции с предприятиями Харькова и других регионов. Занимались в центрах разными видами предоставления услуг – от снабжения канализационными трубами до переводов с польского языка, пишет «Украина криминальная».

По данным издания, по факту возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 (фиктивная предпринимательская деятельность), а также по ч. 1-3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт и использование) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 25 марта в ходе проверки оперативной информации был разоблачен конвертационный центр, организатором которого оказался член харьковской коллегии адвокатов.

Напомним также, 12 марта харьковские налоговики выявили предприятие-«налоговую яму», отмывшую в ходе деятельности более 100 млн грн.