Обменный пункт ушел на дно
Пункт незаконного перевода валюты за границу был перекрыт в Харькове сотрудниками правоохранительных органов.
Сумы незаконных сделок организованной преступной группировки ежемесячно достигали $2-3 млн. На протяжении 2007 - 2009 годов преступники, используя помещение пункта обмена валюты, расположенное в Харькове, осуществляли незаконный перевод иностранной валюты за пределы Украины.
В своей деятельности злоумышленники использовали агентское соглашение между харьковским частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков. Деньги переводились на незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровской Молдовской республики.
Во время обыска теневого валютного центра было изъято 500 тысяч долларов наличностью, 20 тысяч евро, 800 тысяч российских рублей и другие вещественные доказательства.
По материалам работников УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка занятия банковской деятельностью) Криминального кодекса Украины.
Сотрудниками областной налоговой инспекции собраны доказательства на семь харьковских предприятий, которые систематически уклонялись от уплаты налогов в бюджет.
В обменных пунктах Украины курс доллара в продаже вырос на 2 копейки - до 26,12 гривен, курс покупки доллара повысился на 2 копейки - до 25,87 гривен за доллар
Премьер-министр обещает не допустить повторения прошлогоднего обвала национальной валюты.
