В Броварах Киевской области появилась Харьковская улица.
По месту расположения конвертационного центра были изъяты 83 печати субъектов хозяйствования, наличные деньги в размере 1 млн 800 тыс гривен, огнестрельное оружие и бухгалтерская документация.
Налоговая накрыла в Харькове самый крупный конвертационный центр в Восточной Украине
У преступников обнаружили не только деньги, но и оружие
Как рассказали корреспонденту «Городского Дозора» в Харьковской областной государственной налоговой инспекции, конвертационный центр занимался оборотом денег на территории не только Харьковской, но и Луганской области.
Как было установлено, соучастники преступной группировки зарегистрировали на малообеспеченных и ранее судимых граждан 29 предприятий, а общий объем проконвертированых денег в 2008-2009 годах по этим предприятиям составил свыше 100 млн грн.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Напомним, в марте 2009 года харьковскими налоговиками выявлено предприятие-«налоговая яма», которое имело лицензию на осуществление строительных работ и действовало в Харьковской области.
Материалы по теме
При обыске у мужчины обнаружили более ста пакетов с наркотическим веществом.
