Еще один теневой конвертационный центр накрыли на Харьковщине

Во время обысков было изъято свыше 4 миллионов гривен

Как сообщают в пресс-службе облпрокуратуры, в течение 2012-2014 годов двое харьковчан создали 26 подконтрольных предприятий, которые зарегистрировали на материально зависимых лиц.

Основная цель деятельности этих фирм - конвертация денежных средств из безналичных в наличные путем проведения «фиктивных» сделок по купле-продаже товаров и услуг.

30 июля сотрудники облпрокуратуры совместно со следственно-оперативными группами Миндоходов провели обыски в трех домах, двух офисах и трех автомобилях, которые принадлежат организаторам «конверта».

Во время обысков было изъято свыше 4 миллионов гривен, 26 печатей, учредительные и первичные бухгалтерские документы предприятий с признаками «фиктивности».

Открыто уголовное производство по факту фиктивного предприятия и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос о вручении фигурантам производства уведомления о подозрении в совершении уголовных правонарушений и избрании меры пресечения.

Напомним, что в октябре прошлого года прокуратура разоблачила деятельность «конвертационного центра» с оборотом более 218 миллионов гривен.