При обыске у мужчины обнаружили более ста пакетов с наркотическим веществом.
Прекращена деятельность двух крупных конвертационных центров — в Харькове и Днепропетровске.
Раскрыты очередные центры «обналички» с миллиардным оборотом
По предварительным оценкам, суммарный месячный оборот средств связанных между собой преступных организаций, обслуживавших харьковских, днепропетровских и киевских бизнесменов, составлял почти 1 миллиард гривен. Для выведения денег местных предпринимателей в «тень» преступники создали 67 подставных фирм.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли почти 4 млн. грн, печати фиктивных предприятий, вексели и «мусорные» ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков. Также у злоумышленников изъято пять единиц нарезного и травматического оружия. Правоохранители арестовали 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам, на счетах которых зафиксировано более 17 млн. грн.
Ведется следствие, открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой выявила конверт-центр в лесопарковой зоне Харькова.
Материалы по теме
Многие сталкиваются с необходимостью аренды или покупки квартиры. При этом предпочитают совершать сделки не через агентство и риэлторов, а напрямую с владельцем.
