Работники налоговой милиции Харьковщины вывели на чистую воду предпринимателя, который организовал сеть валютно-обменных пунктов без разрешительных документов и уклонился от уплаты налогов. Это привело к непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.
Организатором сети обменных пунктов оказался 43-летний бизнесмен, который по бумагам оказывал услуги по аренде офисных помещений. Харьковчанин осуществлял руководство курьерами и кассирами по перевозке наличных денег в специально оборудованных тайниках автомобилей и организовывал встречи с клиентами для выдачи проконвертированных средств и документов.
Сдавая помещения для финансовых учреждений, предприниматель использовал их как «ширму» для собственных валютно-обменных пунктов, в которых вместе с тремя пособиями проводил незаконные денежные операции, в том числе и осуществление уплаты в иностранной валюте международных контрактов без оформления каких-либо документов.
«Сотрудники следственно-оперативной подразделений ГУ ГФС в Харьковской области в рамках уголовного производства внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, провели ряд мероприятий, направленных на качественный сбор доказательной базы по уклонению от уплаты налогов, — рассказывает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов, — так сотрудники налоговой милиции Харьковщины на парковке одного из торговых центров города задержали организатора валютно-обменного бизнеса и курьера в момент обмена черновыми расчетами о проведенных операциях».
Невыплаченные предприятием налоги составили 3,6 миллиона гривен.
Кроме этого, налоговики провели обыски в офисных помещениях, которые использовались преступной группой.
«В ходе обысков обнаружены и изъяты черновую документацию, компьютерное оборудование и денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 575 000 гривен, 2500 фунтов стерлингов, более 1 миллиона 587 000 рублей, около 334,5 тысячи долларов и 27 2 тысяч евро», — отмечает Андрей Бежанов.
В настоящее время следствие продолжается.
В Броварах Киевской области появилась Харьковская улица.
При обыске у мужчины обнаружили более ста пакетов с наркотическим веществом.
