Шесть банков являются участниками конвертационного центра
Шесть украинских банков причастны к к деятельности конвертационного центра с ежемесячным оборотом около 30 млн долл.
Об этом сообщил журналистам председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с Президентом Украины Виктором Ющенко. Говоря о деятельности выявленного СБУ конвертационного центра, В.Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет.
Среди этих банков, в частности, «АктаБанк», банк «Даниэль», банк «Юнекс». Председатель СБУ добавил, что среди этих банков нет входящих в первую двадцатку.
Он также сообщил, что Президент намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.
В.Наливайченко также отметил, что следствие как со стороны СБУ, так и со стороны ГПУ по этому вопросу продолжается, в случае необходимости будут возбуждены уголовные дела против должностных лиц этих банков.
В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. К отмыванию средств были причастны банковские учреждения указанных банков в Киеве и Днепропетровске.
По результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках. Заблокированы средства на общую сумму свыше 1.5 млн грн, а в Днепропетровске арестовано свыше 1 млн грн.
Кроме того, задержан курьер, который перевозил наличностью свыше 0.5 млн грн и векселя фиктивных коммерческих структур на сумму 7.5 млн грн.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).
Как ранее сообщал наш сайт, в апреле сотрудники УБОП Главного управления МВД Украины в Харьковской области ликвидировали сразу два конвертационных центра.
Напомним, 25 марта в ходе проверки оперативной информации был разоблачен конвертационный центр, организатором которого оказался член харьковской коллегии адвокатов.
Сейчас должны возобновиться все уголовные производства относительно подпольного "милицейского кладбища", которое было указано Пукачем, - об этом во время интервью корреспонденту «Дозор ТV» после программы Shuster Live рассказал председатель ОО «Антикорупційний Рух» Валентин Наливайченко.
Власть должна показывать жесткость, но не запугивать, показывать жесткость в одинаковом применении закона – публично и открыто ко всем гражданам Украины, это альфа и омега. Так прокомментировал события, связанные с задержанием Геннадия Корбана, председатель ОО «Антикоррупцiйний Рух» Валентин Наливайченко в интервью корреспонденту «Дозор ТV» после программы Shuster Live.
