В Харькове на протяжении двух лет существовал конвертационынй центр, который предоставлял услуги по формированию искусственного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.
Сотрудники центра составляли и подписывали несуществующие соглашения и первичные бухгалтерские документы за якобы строительство жилых и нежилых зданий. В дальнейшем наличные снимались в банках с расчетных счетов подконтрольных предприятий.
Общий оборот сформированного налогового кредита от предприятий с признаками фиктивности составил 43,5 млн.грн., потери бюджета - 7,2 млн.грн.
Проведя обыски в офисах, личных автомобилях и домах подозреваемых, сотрудники ГФС обнаружили 7 печатей предприятий, документы, свидетельствующие деятельности, направленной на отмывание денег ,а также более 57 тысяч гривен наличными.
В Броварах Киевской области появилась Харьковская улица.
При обыске у мужчины обнаружили более ста пакетов с наркотическим веществом.
