Его организаторы обслуживали легальные пункты обмена валюты, банки, автодилеров и риэлторов.
СБУ закрыла в Киеве нелегальный обменник
Нелегальный обменник валюты закрыли в Киеве СБУ вместе с прокуратурой.
Создатели обменного пункта базировались в двух столичных квартирах и меняли валюту легальным пунктам обмена, автосалонам, агенствам недвижимости и банкам.
Оборот обменника оценивается в 4,5 млрд долларов в месяц, а ущерб государству от неуплаченных налогов - в 2 млрд гривен ежемесячно.
Были изъяты 1,2 млн гривен, 360 тысяч рублей, 15 тысяч долларов, свыше 1 тысячи евро и 1,6 тысячи фунтов стерлингов. Изъяли оперативники также бухгалтерскую документацию.
По факту неуплаты налогов возбуждено уголовное дело.