Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины, передает пресс-служба СБУ.
Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
Во время обысков в офисных помещениях «конверта», по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел “вывести в тень” примерно 300 миллионов гривен.
Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест.
Продолжается досудебное расследование. Операция проводилась совместно с ГСУ Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
«Динамо» проводило последний матч без лидера: Виталий Буяльский заканчивал отсиживать свою дисквалификацию.
В Броварах Киевской области откроются ярмарки.
