Фирмы подозревают в неуплате налога за землю возле метро «Харьковская»

Указанные убытки были утаены от государства на 8 млн грн

Компания из группы Perfect Group уклонилась от уплаты 8 млн грн налога на землю за участок возле станции метро «Харьковская» в Киеве, на которой строится ЖК «Лебединый».

Perfect Group участники строительного рынка связывают с экс-замминистра экономразвития Дмитрием Исаенко, что сейчас баллотируется в ВР по спискам партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Указанные убытки государству на 8 млн грн за период 2017-2018 года установлены заключением экспертного исследования ООО «Опытный информационно-консультационный центр».

ООО «Казак» арендует участок 2.31 га на ул. Ревуцкого, 40, где строится ЖК «Лебединый» из трех многоэтажных домов на 1560 квартир.

Раньше здесь был рынок, снос которого в декабре 2016-го сопровождалось драками с пострадавшими.

Как установили следователи, покупатели квартир перечисляют деньги на расчетные счета КУА АПФ «Дализ Финанс» и венчурного фонда «Княгиня Ярославна».

По их данным, оформление договоров приобретения инвестиционных сертификатов осуществляется в офисном помещении Perfect Group, расположенного в городе Киеве по улицам Саперное Поле, 14/55.

Там же принимается наличность от покупателей.

По данным следствия, вероятно, часть денег из указанных фондов не потратили на строительство, и под видом безвозвратной финансовой помощи переводятся на счета фиктивных предприятий и дальнейшем переводятся в наличность для должностных лиц Perfect Group без уплаты налогов в госбюджет.

В январе и апреле этого года следователи столичной Государственной фискальной службы получили в суде разрешения на доступ к документам ООО «КУА АПФ «Дализ Финанс» и АО «Княгиня Ярославна» в 16 банках для установления реального движения средств.

Установлено, что заказчиком строительных работ ЖК «Лебединый» выступает ООО «Ника» Лтд», генеральными подрядчиками на объекте строительства является ООО «Бориспильмиськбуд» и ООО «Спецмехбуд 21», а сам земельный участок, как отмечалось выше, арендует ООО «Казак» на основании договора аренды между ООО «Казак» и Главным управлением земельных ресурсов КГГА.

По данным ГФС, к фирме Perfect Group входят и ООО «Казак», ООО «Ника» Лтд», ООО «Бориспильмиськбуд», ООО «Перфект Групп Инвест», ООО «Спецстройинвест-17», ООО «Спецмехбуд 21» и ООО «КУА АПФ «Дализ Финанс».