Во время проверки ГП «НИИ Проектреконструкции» проверяющие из Минрегионбуда нашли действующий конвертационный центр и структуры, которые подделывали документы.
Результаты поиска по тегу: конвертационный центр
«Конвертационный центр» за 2015 – 2016 годы успел обналичить почти двадцать миллионов гривен.
Оборот ликвидированного конвертационного центра оценивается в 4,1 млн гривен в год.
Конвертационный центр в Харькове обналичивал деньги для террористов «ЛНР».
«Конвертационный центр» действовал в Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.
Прекращена деятельность двух крупных конвертационных центров — в Харькове и Днепропетровске.
В Харькове на протяжении двух лет существовал конвертационынй центр, который предоставлял услуги по формированию искусственного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.
Более трех миллионов гривен, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен – таков итог обыска, проведенного силовиками в одном из харьковских офисов.
Проведено 67 обысков по месту расположения "теневых" офисов и проживания сообщников ОПГ.
В Харьковской области ликвидирован «конвертационный центр». Во время обысков изъято свыше 4 миллионов гривен.
